Ustrumca’da yaklaşık 600 bin euroluk nakit para ele geçirildi

Ustrumca’da vergi kaçakçılığı ve kara para aklama şüphesiyle iki kişi ve bir tüzel kişi hakkında ceza davası açıldı. Soruşturma kapsamında yaklaşık 1,1 milyon euro ele geçirilirken, bunun 597 bin 500 eurosunun nakit olduğu bildirildi.

Polis, yetkili devlet kurumlarıyla işbirliği içinde yürüttüğü soruşturma kapsamında dün Ustrumca’dan iki kişi ve bir tüzel kişiyle bağlantılı yaklaşık 1,1 milyon euroya el koydu. Ele geçirilen miktarın 597 bin 500 eurosunun nakit olduğu, kalan bölümünün ise bir işlem hesabında bulunduğu açıklandı. Bilgiler, Kamu Güvenliği Bürosu Müdürü Aleksandar Yanev, Ustrumca İçişleri Müdürlüğü, Gelir İdaresi, Mali Polis ve Savcılık temsilcilerinin katıldığı ortak basın toplantısında paylaşıldı. Vergi kaçakçılığı ve kara para aklama şüphesi Yetkililer, Ustrumca’dan iki kişi ve bir tüzel kişi hakkında vergi kaçakçılığı ve kara para aklama şüphesiyle ceza davası açıldığını bildirdi. Soruşturma kapsamında, şüphelilerle bağlantılı çeşitli adreslerde aramalar gerçekleştirildi. Ele geçirilen paralar, daha kapsamlı mali soruşturmanın yürütülmesi amacıyla ilgili birimlere teslim edildi. Soruşturmayla paranın kaynağının ve söz konusu suçlarla olası bağlantısının belirlenmesi amaçlanıyor. Mali akışlar ve belgeler inceleniyor Yetkili kurumlar, ele geçirilen fonların nasıl ve hangi yollarla elde edildiğini ve suç duyurusunda yer alan faaliyetlerle bağlantısı bulunup bulunmadığını araştırıyor. Soruşturma kapsamında ayrıca hakkında işlem başlatılan kişiler ve tüzel kişiliğe ilişkin mali akışlar ile ilgili belgeler de ayrıntılı şekilde analiz ediliyor.