Devlet Piyangosu'nda yeni operasyon: 80 milyon denarlık usulsüzlük şüphesi

Operasyonu, Mali Polis İdaresi Savcılık ile koordinasyon içinde yürütüyor. Diğer medya kuruluşları bugün, aralarında Devlet Piyangosu'nun finans sektöründeki eski bir yöneticisinin de bulunduğu iki kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

AD "Devlet Piyangosu"nda mali usulsüzlük şüphesiyle yeni bir operasyon yürütülüyor. Resmî olmayan bilgilerine göre operasyon, finans sektöründe çalışmış iki kadını kapsıyor. Söz konusu şüpheler yaklaşık 80 milyon denarlık usulsüzlüğe ilişkin. "Skopje1"in bilgilerine göre soruşturulan eylemler 1 Ocak 2024'ten itibaren başlıyor. Şüpheler, şans oyunları için ödeme noktalarından gelen paraların nasıl kaydedildiği ve hareket ettirildiğiyle ilgili. Resmî olmayan bilgilere göre, sahte belgelerle ödemeler ve kazançlar gösterilip gösterilmediği, ayrıca mali yükümlülükleri kapatmak amacıyla paranın bir hesaptan diğerine aktarılıp aktarılmadığı araştırılıyor. Ödeme noktalarından gelen paraların günlük ciro olarak kaydedilip yatırılması gerekiyordu; ancak şüphe, muhasebe kayıtları kapatılmış olsa da söz konusu paranın bir kısmının fiilen mevcut olmadığı yönünde. Operasyonu, Mali Polis İdaresi Savcılık ile koordinasyon içinde yürütüyor. Diğer medya kuruluşları bugün, aralarında Devlet Piyangosu'nun finans sektöründeki eski bir yöneticisinin de bulunduğu iki kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Olay, Devlet Piyangosu'nun 2024 yılına ait mali faaliyetlerinde daha önce tespit edilen usulsüzlüklerin devamı niteliğinde. Devlet Denetim Kurumu (DZR) raporunda, on adet kendi satış noktasının günlük cirosunun şirketin hesaplarına düzenli olarak yatırılmadığını tespit etmişti. Denetçiler ayrıca "günlük pazar" olarak kaydedilen iki ödemenin aslında bir hesaptan çekilip Devlet Piyangosu'nun başka bir hesabına yatırılan para olduğunu belirlemişti. DZR o dönemde, küçük kazanç ödemelerine ilişkin avanslarla bağlantılı giriş ve çıkışlara dair ihtilaflı belgelerin yanı sıra birçok işlem için gerçek dışı ve gerekçesiz muhasebe kayıtlarını da tespit etmişti. Bugünkü operasyona ilişkin resmî ayrıntılar, operasyona dahil edilen kişilerin kesin sayısı ve yürütülen soruşturmanın kapsadığı suçlamalar yetkili kurumlardan bekleniyor.