Dev vergi operasyonu: 13 kişiye soruşturma, 7’si tutuklandı

Soruşturma kapsamında 13 kişi hakkında—bunların arasında dört Kosovalı ve bir Hırvat vatandaşı da bulunuyor—resmi soruşturma başlatıldı.

Yurt genelinde bugün düzenlenen operasyon, iki yıllık bir ön soruşturmanın sonucuydu. Organize Suç ve Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı (OJOGK), Mali Polis Teşkilatı ile koordineli yürütülen bu süreç sonucunda harekete geçti. Soruşturma kapsamında 13 kişi hakkında—bunların arasında dört Kosovalı ve bir Hırvat vatandaşı da bulunuyor—resmi soruşturma başlatıldı. Şüpheliler, 2014–2023 yılları arasında vergi kaçakçılığı, vergi dolandırıcılığı ve kara para aklama yoluyla devleti milyonlarca avro zarara uğrattıkları iddiasıyla suçlanıyor. Şüphelilerin, hukuki kılığa bürünmüş şirketler aracılığıyla petrol ticaretine dayalı bir sahte fatura ağı kurdukları, yasal vergi yükümlülüklerinden kaçındıkları ve haksız Katma Değer Vergisi (KDV) iadesi aldıkları belirlendi. Faturalar sistemli olarak gerçek dışı içeriklerle hazırlandı. Vergisi ödenmeyen EuroSuper, EuroDiesel ve ekstra hafif yakıtlar nakit karşılığı satıldı, veriler kayıt dışı bırakıldı, fiş ve fatura düzenlenmedi. Özellikle yabancı uyruklu şüphelilerin burada rol oynaması, çete liderlerinin bağlantılarının gizlenmesi amacıyla kullanıldı. Ayrıca nakit ödeme yapılan satışlardan elde edilen gelirler, izlerini kaybettirmek üzere çeşitli kanallara indirgenmiş. Savcılık; vergi kaçakçılığı, kara para aklama ve suçla elde edilen gelir suçlamalarıyla savcılığa başvurdu. Savcılık, zanlılar için tutuklama talep etti. Mahkeme de 7 şüpheli hakkında 30’ar günlük tutuklama kararı çıkardı. Kalan altı şüpheli (beş yabancı ve bir Makedon vatandaşı) hakkında ise yokluklarında tutuklama talebi kabul edildi.