Hükümet danışmanı tefecilik ve kara para aklama suçlamasıyla gözaltında?!

Soruşturma devam ederken, Z.A.'nın hükümetteki görevine devam edip etmeyeceği konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.

Hükümetin Genel Sekreteri İgor Yanuşev'in ofisinde ekonomi danışmanı olarak görev yapan Z.A. isimli bir kişi, tefecilik ve kara para aklama suçlamasıyla gözaltına alındı. Değişik medya kaynaklarından gelen bilgilere göre, 42 yaşındaki Z.A.'nın, hükümetteki görevine devam edip etmeyeceğiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Z.A., 2022 yılından itibaren kurduğu suç örgütü ile, yasal olmayan faiz oranlarıyla borç verme, tehdit ve zorla mal devri yaparak yasa dışı kazançlar sağlamakla suçlanıyor. Suç Örgütü Faaliyetleri Z.A.'nın da aralarında bulunduğu dokuz kişilik suç örgütü, borçlanan kişilerden %5 ile %15 arasında faiz alarak, geri ödeme gecikmelerinde faiz oranlarını arttırıyordu. Borçlarını ödeyemeyen mağdurlara, borçlarını ödeme karşılığında taşınmaz mal veya değerli eşyalarını devretmeleri isteniyordu. Para tahsilatı, banka hesapları aracılığıyla veya doğrudan suçlular tarafından yapılmıştı. Elde edilen yasa dışı gelirler, banka hesaplarına yatırıldıktan sonra çeşitli yöntemlerle legal finansal akışlara sokulmuştu. Bu işlemler, kara para aklama suçu kapsamında değerlendirilmektedir. Yapılan soruşturmalarda, suç örgütünün 125 milyon denar (yaklaşık 2 milyon avro) değerinde yasa dışı kazanç sağladığı tespit edilmiştir. Lüks Yaşam ve Yatırım Yasa dışı yollarla elde edilen paralar, suçlular tarafından kişisel harcamalar için kullanılmış, taşınmaz ve taşınabilir mal alımları yapılmış ve lüks bir yaşam sürülmüştür. Ayrıca, para birikintilerinin büyük kısmı nakit olarak çekilmiş ve kara para aklama işlemleri gerçekleştirilmiştir. Soruşturma devam ederken, Z.A.'nın hükümetteki görevine devam edip etmeyeceği konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.